Testimonial
Ich erinnere mich noch genau, wie wir bei unserem mittelständischen Exportunternehmen die ersten Berührungspunkte mit der OFAC-Liste hatten. Damals war ich verantwortlich für die internationalen Lieferanten- und Kundenbeziehungen, und gerade in Zeiten der Globalisierung müssen wir besonders vorsichtig sein. Eines Tages prüfte ich eine neue Lieferantenanfrage aus den USA, als mir auffiel, dass der Name…
Als Compliance-Managerin in einem mittelständischen Exportunternehmen hatte ich schon oft die Herausforderung, internationale Geschäftspartner rechtssicher zu prüfen. Als wir vor einigen Monaten eine neue Lieferantenbeziehung mit einem Spezialisten aus den USA aufbauen wollten, stieß ich erstmals intensiv auf die DPL-Listen. Anfangs war ich unsicher, wie umfassend und belastbar diese Listen eigentlich sind und welche Bedeutung…
Als Compliance-Managerin in einem mittelständischen Exportbetrieb habe ich schon früh gemerkt, wie komplex und wichtig das Thema Embargo-Kontrolle für unsere internationalen Geschäftsbeziehungen ist. Anfangs dachte ich, es reiche aus, einfach die Kundendaten zu erfassen und auf Verdacht zu prüfen – doch die Praxis zeigte schnell, dass das nicht ausreicht. Besonders bei Kunden aus unterschiedlichen Ländern…
Ich erinnere mich noch genau an die Zeit, als wir in unserem mittelständischen Unternehmen erstmals mit dem Thema Black Lists konfrontiert wurden. Anfangs wusste ich nicht viel darüber, was es genau bedeutet, wenn ein Geschäftspartner oder ein potenzieller Kunde auf einer solchen Liste auftaucht. Doch die Wichtigkeit wurde mir schnell bewusst, als wir versuchten, mit…
Ich arbeite seit mehreren Jahren im internationalen Vertrieb eines mittelständischen Unternehmens. Eines Tages traf ich eine Entscheidung, die nicht nur mein Leben, sondern auch das Unternehmen beeinflusste. Wir planten, die Zusammenarbeit mit einem neuen Lieferanten in einem nicht näher bezeichneten Land zu starten. Die ersten Gespräche verliefen vielversprechend, und ich war euphorisch. Doch bevor ich…
Es war ein typischer Montagmorgen, als ich in unserem Büro ankam. Die Lichter flackerten im hallenden Raum, und ich konnte den Aroma des frisch gebrühten Kaffees riechen. Als ich mich an meinen Schreibtisch setzte, wurde ich sofort von einem wichtigen Projekt abgelenkt. Wir mussten unsere Kunden- und Lieferantendaten überprüfen, um sicherzustellen, dass wir alle gesetzlichen…
Thema: „Sanktionslistenprüfung“ Format: #Testimonial Als ich vor einigen Jahren in der Rolle eines Compliance-Managers für ein mittelständisches Unternehmen tätig war, ahnte ich nicht, wie entscheidend die Sanktionslistenprüfung für unsere internationalen Geschäfte werden würde. Wir hatten einen neuen Kunden in einem Markt, den wir zuvor nicht bearbeitet hatten, und ich war von der Aussicht auf die…