Testimonial
Es war ein grauer Donnerstag, als ich ins Büro kam und die Nachricht erhielt, dass wir eine potenzielle Geschäftsbeziehung mit einem neuen Partner in Übersee eingehen sollten. Zunächst war ich optimistisch, doch dann erinnerte ich mich an die zahlreichen Compliance-Vorschriften, die wir einhalten mussten, um sicherzustellen, dass wir nicht unwissentlich mit einer Person oder einem…
Als ich vor einigen Jahren in die Welt der internationalen Geschäftsbeziehungen eintauchte, war ich mir der komplexen Herausforderungen, die damit verbunden sind, oft nicht bewusst. Eines der größten Risiken stellte sich schnell als das sogenannte Screening heraus. Es war die Zeit eines potenziellen neuen Partners, und ich erinnere mich noch gut an den Tag, als…
Ich erinnere mich gut an den Tag, als ich zum ersten Mal von der Bedeutung der Trefferanalyse hörte. Ich war frisch in der Compliance-Abteilung eines mittelständischen Unternehmens und hatte gerade meine erste Schulung zum Thema Sanktionslistenprüfung abgeschlossen. Obwohl ich wusste, dass diese Prüfungen wichtig waren, konnte ich mir zunächst nicht vorstellen, wie konkret die Auswirkungen…
Anna war seit über zehn Jahren im internationalen Vertrieb eines mittelständischen Unternehmens tätig. Eines Tages erhielt sie eine Anfrage von einem potenziellen neuen Kunden aus einem Land, mit dem sie bisher noch keine Geschäftsbeziehungen unterhalten hatten. Zunächst war sie begeistert und sah großes Potenzial. Doch dann kam ihr eine wichtige Regel in den Sinn: die…
Ich entschied mich, die Dienste von TL Sanction in unserem internationalen Geschäft einzuführen, und meine Erfahrungen haben sich als sehr positiv erwiesen. Bei unserer letzten Zusammenarbeit mit einem britischen Lieferanten kam ich in Berührung mit der UK HMT-Liste, die vom Her Majesty’s Treasury erstellt wird. Es war eine Entscheidung, die sowohl die Effizienz als auch…
Es war ein gewöhnlicher Montagmorgen, als ich mich in mein Büro setzte und die erste Tasse Kaffee genoss. Die Sonne schien durch das Fenster und ich dachte an die verschiedenen Partnerschaften, die wir in den letzten Monaten aufgebaut hatten. In einem globalisierten Geschäftsumfeld, in dem wir regelmäßig mit neuen Kontakten in Ländern rund um den…
Als ich kürzlich in meinem Unternehmen die Verantwortung für das Compliance-Management übernahm, wusste ich, dass ich eine Reihe von neuen Herausforderungen meistern musste. Mein erster Schritt war die Implementierung eines Systems zur Sanktionslistenprüfung, das mir helfen würde, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Geschäftspartnern zu bewerten. Ich hatte von TL Sanction gehört und war…