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Wirtschaft

Gemeinsam stark: Mit einer klugen Geldwäschepräventionsstrategie zu nachhaltigem Geschäftserfolg in der globalen Wirtschaft!

Im Kontext der wachsenden Globalisierung und der damit verbundenen internationaler Geschäftsbeziehungen gewinnt die Geldwäscheprävention zunehmend an Bedeutung, insbesondere für mittelständische und große Unternehmen. Die Herausforderungen, die mit der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben einhergehen, sind nicht zu unterschätzen. Ein Bewusstsein für die Risiken, die aus unzureichenden Prüfungen neuer Geschäftspartner resultieren können, ist für den Geschäftserfolg von…

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Panorama

Sichere Geschäfte weltweit: Automatisierte Sanktionslistenprüfungen schützen Unternehmen vor Risiken und fördern echtes Wachstum!

In der heutigen globalisierten Welt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, internationale Geschäftspartner und Kunden zu finden. Gleichzeitig müssen sie sicherstellen, dass diese Verbindungen rechtlich abgesichert sind und das Risiko von Betrugsversuchen oder gesetzlichen Konsequenzen minimiert wird. Eine zentrale Komponente dieser Absicherung ist die Prüfung von Sanktionslisten, darunter auch die Australia DFAT-Liste. Diese Liste, die durch…

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Testimonial

Sicherheit und Integrität im internationalen Geschäft: Vertraue auf TL Sanction für entscheidende Entscheidungen!

In der heutigen Zeit, in der unser Geschäft immer internationaler wird, habe ich gelernt, wie wichtig die Überprüfung unserer Geschäftspartner auf Sanktionslisten ist. Einmal hatten wir einen potenziellen Lieferanten aus einem Land, mit dem wir bisher keine Geschäfte gemacht hatten. Ich erinnerte mich an die Worte meines alten Mentors: „Du musst immer auf der Hut…

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Denkanstoß

Automatisierte Prüfprozesse: Effizienz und Sicherheit für eine erfolgreiche Geschäftswelt! Schütze dein Unternehmen proaktiv!

Automatische Prüfprozesse: Effizienz und Sicherheit in der Geschäftswelt In der heutigen globalisierten Wirtschaft ist die Notwendigkeit, Geschäftsbeziehungen proaktiv und gewissenhaft zu gestalten, wichtiger denn je. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, nicht nur neue Märkte zu erschließen, sondern gleichzeitig auch die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Eine der zentralen Maßnahmen, um sich vor finanziellen und rechtlichen Risiken zu…

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BPMN

Prüfen, schützen, prosperieren: Mit TL Sanction zur rechtssicheren Geschäftsbeziehung und minimierten Risiken!

In der heutigen globalisierten Wirtschaft ist es für mittelständische und große Unternehmen unerlässlich, die Integrität ihrer Geschäftspartner zu überprüfen. Besonders bei internationalen Beziehungen, wo gesetzliche Vorgaben und Compliance-Richtlinien häufig komplexer sind, spielt die Sanktionslistenprüfung eine entscheidende Rolle. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Überprüfung der UK HMT-Liste, die von der britischen Regierung zur Bekämpfung von…

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Erklärung

Sichere internationale Geschäfte: Mit Anti-Terror-Prüfungen Risiken minimieren und Chancen maximieren!

Die Globalisierung führt dazu, dass Unternehmen heute mehr denn je internationale Geschäftsbeziehungen eingehen. Bei der Auswahl neuer Geschäftspartner sowie Kunden und Lieferanten sollten Führungskräfte jedoch besonders vorsichtig sein. Ein zentrales Element in der Risikominimierung ist die Durchführung einer Anti-Terror-Prüfung. Diese Prüfung ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sie schützt Unternehmen auch vor möglichen finanziellen und reputativen…

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Panorama

Maximieren Sie Ihren Geschäftserfolg: Mit TL Sanction Risiken minimieren und Compliance sichern im globalen Handel!

Im internationalen Geschäft sind Unternehmen zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die sich aus der Globalisierung ergeben. Eines der größten Risiken ist der Umgang mit politischen Einflussfaktoren, die potenzielle Geschäfte gefährden können. Besonders im Fokus stehen hierbei die sogenannten PEP-Listen, also die Listen politisch exponierter Personen. Diese Listen sind ein wichtiges Instrument zur Risikominimierung und zur Einhaltung…

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