Testimonial
In meinem letzten Job war ich für das Risikomanagement zuständig und gerade dabei, die Geschäftsbeziehungen zu neuen internationalen Partnern zu evaluieren. Ich erinnerte mich an einen besonders herausfordernden Fall, als wir einen potenziellen Lieferanten in Asien ins Visier nahmen. Die anfängliche Begeisterung über ihre erstklassigen Produkte wurde jedoch schnell durch mein Verantwortungsbewusstsein für die Einhaltung…
Ich erinnere mich an meinen ersten Tag in der Compliance-Abteilung eines internationalen Unternehmens. Die Atmosphäre war angespannt, denn wir bereiteten uns auf eine wichtige Besprechung vor, in der es um die Überprüfung unserer neuen Geschäftspartner ging. „Screeningprozesse sind unser Schild gegen potenzielle Risiken“, sagte meine Vorgesetzte. Diese Worte blieben mir im Gedächtnis und erweckten ein…
Es war einmal ein mittelständisches Unternehmen, das gerade dabei war, seine Geschäftstätigkeiten auf internationaler Ebene auszuweiten. Die Gründerin, Lisa, war voller Enthusiasmus, entschied jedoch, dass sie den ersten Schritt mit Bedacht gehen musste. Sie hatte von Due Diligence gehört, wusste aber nicht, wie wichtig diese Überprüfungsprozedur für den Erfolg ihrer internationalen Beziehungen sein konnte. „Es…
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als wir mit unserem neuen internationalen Partner aus einer der Schlüsselregionen der Welt einen Deal abschließen wollten. Alles schien vielversprechend, bis wir, dank TL Sanction, die Daten ihres Unternehmens überprüften. Plötzlich erschien ein rotes Licht auf dem Bildschirm – sie standen auf der Liste der Nonproliferation Sanctions.…
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich zum ersten Mal mit der Sanktionslistenprüfung in Berührung kam. Es war ein schicksalshaftes Meeting in unserem Unternehmen. Wir hatten gerade einen vielversprechenden neuen Kunden in Übersee akquiriert, und meine Verantwortung war es, alle notwendigen Prüfungen durchzuführen. „Wir müssen sicherstellen, dass wir keine Geschäfte mit sanktionierten…
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich das erste Mal mit dem Thema EU-Sanktionslisten in Kontakt kam. Es war ein gewöhnliches Montagmorgen-Meeting in unserer internationalen Abteilung. Mein Chef stellte das neue Compliance-Tool TL Sanction vor und erklärte, wie wichtig es geworden war, gerade in einer globalisierten Welt die Vertrauenswürdigkeit unserer Geschäftspartner zu…
In der heutigen Zeit, in der unser Geschäft immer internationaler wird, habe ich gelernt, wie wichtig die Überprüfung unserer Geschäftspartner auf Sanktionslisten ist. Einmal hatten wir einen potenziellen Lieferanten aus einem Land, mit dem wir bisher keine Geschäfte gemacht hatten. Ich erinnerte mich an die Worte meines alten Mentors: „Du musst immer auf der Hut…