In einer Zeit, in der internationale Geschäfte zunehmend an Bedeutung gewinnen, stand Anna, die Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens, vor einer Herausforderung: Wie kann sie sicherstellen, dass ihre Geschäftspartner vertrauenswürdig sind? In einem Meeting mit ihrem Team fiel der Begriff „Betrugsprävention“. „Das klingt wichtig, aber wo fangen wir an?“, fragte Anna. Ihr Kollege Tim berichtete von…
In der heutigen Geschäftswelt, die zunehmend von Globalisierung und digitalen Schnittstellen geprägt ist, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, internationale Beziehungen sicher und gesetzeskonform zu gestalten. Dabei spielt die Compliance – die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner Richtlinien – eine entscheidende Rolle. Ein zentrales Element der Compliance-Strategie ist die regelmäßige Überprüfung von Geschäftspartnern, um sicherzustellen, dass…
In der heutigen Geschäftswelt ist es von entscheidender Bedeutung, die regulatorischen Anforderungen im Blick zu behalten. Als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens erlebte ich einmal, wie wichtig die Einhaltung dieser Vorschriften wirklich ist. Wir standen kurz vor einem großen Geschäft, das uns einen enormen Umsatz bescheren sollte. Die Vorfreude war groß, doch während eines internen Meetings…
Ich habe kürzlich ein Unternehmen gegründet, das international tätig ist, und ich wusste von Anfang an, dass das Thema Compliance für mich oberste Priorität hat. Schon beim ersten Kontakt mit TL Sanction wurde mir klar, wie wichtig eine gründliche Sanktionslistenprüfung ist. „In der heutigen globalisierten Welt müssen wir sicherstellen, dass unsere Geschäftspartner vertrauenswürdig sind“, hatte…
Als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens war ich stets auf der Suche nach zuverlässigen Partnern im internationalen Handel. Die globalisierte Welt bringt viele Chancen, aber auch Risiken mit sich, besonders wenn es um die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften geht. Eines Tages, bei einer Besprechung mit meinem Team, kam das Thema PEP-Listen (Politically Exposed Persons) zur Sprache.…